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来源:网络整理 作者:中国新闻视线网小编 发布时间:2019-09-11 13:36

  台海网9月11日讯 据海西晨报报道  近期,厦门市税务局第一稽查局根据企业发票数据预警分析线索,对厦门F商贸公司开展调查,破获一起团伙设立空壳公司变票虚开案件。

  不久前,在审核厦门F商贸公司的发票时,厦门税务稽查干部对该公司进销不匹配现象产生怀疑,认为该公司可能存在虚开增值税专用发票的犯罪行为,立即对该公司开展税收核查。检查人员一组随公司实控人卢某前往公司经营地点进行实地检查,另一组则随公司财务到其住所调取财务会计证据。检查人员发现,该公司经营场所虽有两个冻库,但已长期没有用于生产经营,在所谓的工厂也没有生产人员。此外,该公司财务人员也只提供了近两个月的账簿凭证。

  信息显示,公司进项“芋头”的上游企业是三明市两家蔬菜合作社,检查组深入山村实地察看了两家蔬菜合作社的注册地址,发现仅是两间已无人居住的破旧民房,其中一个地址还是卢某本人的家庭地址。

  检查组最终查实了该公司伪造收付资金流转、虚构经营业务的事实。上游两家蔬菜合作社对公账户、合作社法人曾某账户与F商贸公司实控人卢某之间存在多次资金回流。而F商贸公司在收到下游受票企业所谓的“货款”后,款项也会在短期内通过卢某账户回流至受票企业。

  在证据面前,卢某三人交代了在三明设立蔬菜合作社虚构农产品采购业务,虚开给厦门F商贸公司,再由F商贸公司向下游企业变票虚开电缆、钢管等品名发票,取得非法收入的事实。

  经查,该公司合计向厦门、上海等多地区的下游83户企业虚开增值税专用发票423份,金额4063万元,税额691万元。税务机关对卢某等三名违法分子处罚金50万元、没收所有非法所得,并依法移送公安机关处理,同时向下游83户受票企业发出《确定虚开通知单》。目前,涉案各受票企业已转出进项税额405万元,占虚开税额的59%,为国家及时挽回了税收流失。

虚开423份发票 一企业在厦设立空壳公司被查获

标签: 空壳公司 虚开发票

责任编辑:王贵溪

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