中国新闻视线网,用百姓的眼光看新闻!做中国新闻网站之标杆!

中国民生网

你现在的位置:主页 > 民生 > 文章

来源:网络整理 作者:中国新闻视线网小编 发布时间:2020-03-21 23:26

 
原标题:民生控股:关于召开2019年度股东大会的通知

民生控股:召开2019年度股东大会的通知


证券代码:000416 证券简称:民生控股 公告编号:2020-25



民生控股股份有限公司

关于召开2019年度股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容

真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2019年度股东大会

(二)股东大会的召集人:民生控股股份有限公司董事会于2020
年3月19日召开了第九届董事会第二十四次会议,审议通过了《关
于召开公司2019年度股东大会的议案》。


(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集符合《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及公司章程的有
关规定。


(四)会议召开的时间、方式:

1、现场会议召开时间为:2020年4月14日14:30。


2、网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为2020年4月14日9:30-11:30,13:00-15:00;通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年4月14日
上午9:15至下午15:00的任意时间。


3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。


4、股权登记日:2020年4月7日。



(五)出席对象:

1、截至2020年4月7日下午收市时,在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席大会,并
可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股
东。


2、本公司董事、监事及高级管理人员

3、公司聘请的见证律师。


(六)会议地点:

现场会议召开地点为北京市东城区建国门内大街28号民生金融
中心C座4层1号会议室。


二、会议审议事项


(一)《公司2019年度董事会工作报告》

(二)《公司2019年度监事会工作报告》

(三)《公司2019年年度财务决算报告》

(四)《公司2019年年度报告》全文及摘要

(五)《公司2019年度利润分配预案》

(六)《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》

(七)《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案》

(八)《关于为控股子公司提供财务资助额度的议案》

(九)《关于为控股子公司提供担保额度的议案》

说明:上述须审议的议案一至议案九已经公司第九届董事会第二
十四次会议、第九届监事第十二次会议审议通过(具体内容详见2020


年3月21日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站
上披露的公告)。


公司独立董事将在本次股东大会上就2019年度履职情况进行述
职。


三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码

提案名称

备注

该列打勾的栏目
可以投票

100

总议案:除累积投票提案外的所
有提案



非累积投票提案



1.00

《公司2019年度董事会工作报告》



2.00

《公司2019年度监事会工作报告》



3.00

《公司2019年年度财务决算报告》



4.00

《公司2019年年度报告》全文及摘要



5.00

《公司2019年度利润分配预案》



6.00

《关于续聘公司2020年度财务审计机
构的议案》



7.00

《关于续聘公司2020年度内部控制审
计机构的议案》



8.00

《关于为控股子公司提供财务资助额
度的议案》



9.00

《关于为控股子公司提供担保额度的
议案》





四、会议登记方法

(一)登记方式

1、法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记;委托代理
人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位依法出具的书
面委托书和持股凭证进行登记;

2、个人股东持本人身份证、股东账户卡和证券公司营业部出具


的2020年4月7日下午股票交易收市时持有“民生控股”股票的凭
证办理登记手续;委托他人代理出席会议的,代理人应持本人身份证、
授权委托书和持股凭证进行登记;

3、异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记(需提供有关证
件复印件)。


(二)登记时间:2020年4月8日到2020年4月13日,
9:00-12:00,13:00-17:30,节假日除外。


(三)登记地点:北京民生金融中心A座15层公司董事会监事
会办公室。


邮寄地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座
15层董事会监事会办公室(信函上请注明“股东大会”字样)

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
()参加投票,网络投票的具体操作流
程请见附件一。


六、其它事项

(一)会议联系方式:

通讯地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座
15层

邮政编码:100005

联系电话:010-85259020 010-85259036

传真号码:010-85259595


联系人:李晓静 王成福

(二)会议费用:本次股东大会现场会议时间半天,与会股东食
宿及交通费自理。



七、备查文件

民生控股股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议。






附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书





民生控股股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十一日


附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一.网络投票的程序

1. 投票代码:360416。

2. 投票简称:民生投票。

3. 填报表决意见:同意、反对、弃权。



4.股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与
具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,
再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决
的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表
决,则以总议案的表决意见为准。


二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020年4月14日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。


2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月14日上午9:15,结束时
间为2020年4月14日下午3:00。。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”

或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。






附件二:股东大会授权委托书



授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席民生控
股股份有限公司2019年度股东大会,并按照以下指示代为行使表决
权。


议案序号

议案内容

表决意向










议案1

《公司2019年度董事会工作报告》







议案2

《公司2019年度监事会工作报告》







议案3

《公司2019年年度财务决算报告》







议案4

《公司2019年年度报告》全文及摘要







议案5

《公司2019年度利润分配预案》







议案6

《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》







议案7

《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的
议案》







议案8

《关于为控股子公司提供财务资助额度的议案》







议案9

《关于为控股子公司提供担保额度的议案》









备注:若委托人在表决意向内不做具体指示,受托人是否可以按
照自己意愿进行表决。


□是 □否

委托人签名(盖章): 委托人证件号码:

委托人持有股数: 委托人股东帐号:

受托人姓名: 受托人身份证号:

委托日期:

有效期限:


  中财网

相关新闻